Λίστα με 1.000 υπόπτους για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» που έχουν
καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα ασφαλιστικών εταιρειών πάνω από 200.000 ευρώ ο καθένας ενώ έχουν δηλώσει πενιχρά ή και μηδενικά εισοδήματα στην εφορία βρίσκεται στα χέρια του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Παναγιώτη Νικολούδη.Εμβρόντητα έμειναν τα στελέχη της Αρχής όταν διαπίστωσαν ότι σε δεκάδες περιπτώσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το πρώτο «συγκριτικό τεστ» για το «πόθεν έσχες» η διαφορά μεταξύ της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου και της εικόνας που εμφανίζει στην εφορία με βάση τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος ξεπερνά ακόμα και τις 300.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα εντοπίσθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με εκατομμύρια ευρώ από «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» που προήλθε από διακίνηση προϊόντων με εικονικά και πλαστά τιμολόγια.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου